Przestępczość w działalności kredytowej
autor Administrator, opublikowano 2001-01-13
Program
1. Zagrożenie sektora bankowego działaniami przestepczymi.2. Przestepstwo oszustwa kredytowego jako przestepstwo z narażenia - czyn z art. 297 par. 1 kk.
znamiona działalności przestepczej, przykłady, przeciwdziałanie.
3. Przywłaszczenie udzielonego kredytu oraz oszustwo - jako przestepstwa skutkowe - czyny z art. 284 par. 1 kk. i art. 286 par. 1 kk.
znamiona działalności przestepczej, przykłady, przeciwdziałanie.
4. Weryfikacja wniosków kredytowych oraz sprawdzanie wiarygodności przedstawionych dokumentów, procedury przeciwdziałania oszustwom kredytowym.
5. Odpowiedzialność pracowników banku za wyłudzenie kredytu:
relacja pomiędzy dyspozycja art. 296 par. 2 kk. a 297 par. 2 kk.
odpowiedzialność z art. 482 kodeksu handlowego.
6. Unikniecie odpowiedzialności karnej sprawcy wyłudzenia kredytu.
7. Uprawnienia banku jako pokrzywdzonego w procesie karnym.
8. Zagadnienie prania pieniedzy w polityce kredytowej banku.
9. Wykorzystanie przepisów prawa karnego chroniących wierzyciela przed nieuczciwym zachowaniem dłużnika (art. 300, 301 i 302 kk.) dla zaspokojenią roszczeń finansowych banku wynikających z niespłacenia kredytu.
